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  • GwG Kommentar / AMLA Commentary

    Schweizerisches Geldwäschereigesetz mit weiteren Erlassen Swiss Anti-Money Laundering Act with other Laws

    UNTERTITEL

    Schweizerisches Geldwäschereigesetz mit weiteren Erlassen Swiss Anti-Money Laundering Act with other Laws

    AUTOR
    Daniel Thelesklaf
    Ralph Wyss
    Mark van Thiel
    Stiliano Ordolli
    ERSCHEINT
    6. November 2017
    ART
    Buch
    PREIS
    ca. CHF 192.00 ca. EUR 192.00

    Die Schweiz ist international als Finanzdienstleistungsplatz bekannt und Anziehungspunkt für ausländisches Kapital. Das Geldwäschereigesetz (GwG) bezweckt die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung. Es soll verhindern, dass Gelder aus verbrecherischen Quellen oder qualifizierten Steuervergehen in der Schweiz legalisiert werden. Daneben enthält das GwG verbindliche Sorgfaltspflichten für sämtliche Player des Finanzsektors.

    Ausgewiesene Praktiker kommentieren die vielfältigen Vorschriften im Bereich der Sorgfaltspflichten und bieten mit einer Vielzahl von praktischen Hinweisen und Anregungen ein unentbehrliches Hilfsmittel für die tägliche Arbeit im Finanzsektor. Neben dem GwG und den Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 16) werden vereinzelt auch die Geldwäschereiverordnung (GwV) und die Geldwäschereiverordnung der FINMA (GwV-FINMA) kommentiert. Weitere nationale und internationale Bestimmungen und Empfehlungen sind im Anhang aufgeführt.

    Der Internationalität des Themas wird dadurch Rechnung getragen, dass sämtliche Kommentierungen auch auf Englisch übersetzt und zahlreiche englischsprachige Erlasse enthalten sind.

    INFORMATIONEN ZUM TITEL

    TITEL
    GwG Kommentar / AMLA Commentary
    AUTOR
    Daniel Thelesklaf
    Ralph Wyss
    Mark van Thiel
    Stiliano Ordolli
    ISBN
    978-3-280-07327-8
    DETAILS
    gebunden13.5 x 18.0 cmca. 1100 Seiten3. AuflageErscheint 6. November 2017
    PREIS
    ca. CHF 192.00 ca. EUR 192.00
  • Daniel Thelesklaf

    Daniel Thelesklaf, Autor/in

    Daniel Thelesklaf, lic. iur., ist Direktor der FIU Liechtenstein und Vorsitzender von Moneyval, dem Expertenausschuss des Europarates für die Bewertung von Massnahmen gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.

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    Weitere Titel der Autorin / des Autors

    • GwG Kommentar
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  • Ralph Wyss

    Ralph Wyss, Autor/in

    Ralph Wyss, Dr. iur., ist Rechtsanwalt und Partner Forensic bei Deloitte AG.

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    Weitere Titel der Autorin / des Autors

    • GwG Kommentar
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  • Mark van Thiel

    Mark van Thiel, Autor/in

    Mark van Thiel, Betriebsökonom FH, ist Inhaber des Institute for Compliance and Quality Management AG in Zürich. Zuvor amtierte er als stellvertretender Leiter der Meldestelle für Geldwäscherei des Bundes (MROS).

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    Weitere Titel der Autorin / des Autors

    • GwG Kommentar
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  • Stiliano Ordolli

    Stiliano Ordolli, Autor/in

    Stiliano Ordolli, Dr. iur., ist Chef der Meldestelle für Geldwäscherei MROS.

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